تسجيل الدخول
اختر لغتك

تدريب الامتثال لإجراءات KYC

تدريب الامتثال لإجراءات KYC
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

يوفر تدريب الامتثال لـ KYC مهارات عملية حديثة لتلبية متطلبات AML وGwG الألمانية بثقة. تعلم معايير CDD، قواعد التحقق، وتفاعل GDPR، ثم طبقها في تسجيل العملاء الأفراد والشركات، فحص الملكية الفعلية، أدوات التحقق الرقمي، مراقبة المعاملات، الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتوثيق الجاهز للتدقيق باستخدام سير عمل حقيقية.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • تقييم مخاطر KYC: تصنيف العملاء الأفراد والشركات وفقاً لقواعد GwG الألمانية.
  • مراقبة المعاملات: اكتشاف العلامات الحمراء، هيكلة التنبيهات، والتصعيد السريع.
  • الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: صياغة تقارير SAR واضحة والتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية.
  • أدوات KYC الرقمية: استخدام eID، فحص العقوبات، والتوثيق الخالي من الأخطاء للتدقيق.
  • التعامل مع الحالات: توثيق الملفات، الموافقات، وملاحظات التحقيق للتدقيق.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان كورس Elevify له دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كان الكورس ضروريًا لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدراسة في الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هي الدورات الإلكترونية أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF