تسجيل الدخول
اختر لغتك

أساسيات مراقبة المعاملات المالية

أساسيات مراقبة المعاملات المالية
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

يقدم دورة أساسيات مراقبة المعاملات المالية مهارات عملية لاكتشاف المدفوعات المشبوهة، تصميم قواعد فعالة، والعمل بثقة مع بيانات ERP والبنوك. تعلم مفاهيم AML والعقوبات والدول عالية المخاطر الرئيسية، التعرف على العلامات الحمراء، استخدام أدوات بسيطة لمراجعة العينات، وتطبيق سير عمل واضحة ومسارات تصعيد وحوكمة للحفاظ على سيطرة المنظمة وامتثالها.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • ربط بيانات ERP والبنوك: ربط سريع للحسابات العامة، المستحقات والمدفوعات، وكشوف الحسابات للمراقبة.
  • كشف العلامات الحمراء: اكتشاف الأنماط والمناطق والأطراف المعرضة للمخاطر بسرعة.
  • تصميم قواعد المراقبة: بناء واختبار وتحسين التنبيهات العملية باستخدام بيانات حقيقية.
  • سير عمل التحقيق في الحالات: توثيق الفحوصات، آثار الأدلة، والتصعيد الواضح.
  • أساسيات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات: تطبيق القواعد الأساسية والقوائم ومفاهيم الأشخاص المعرضين للمخاطر في العمل اليومي.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان كورس Elevify له دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كان الكورس ضروريًا لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدراسة في الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هي الدورات الإلكترونية أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF