أساسيات مراقبة المعاملات المالية
أتقن مراقبة المعاملات المالية بأدوات عملية لاكتشاف العلامات الحمراء، تصميم قواعد وتنبيهات فعالة، العمل مع بيانات ERP والبنوك، والتعاون مع الامتثال لتقليل الاحتيال ومخاطر العقوبات وأخطاء الدفع المكلفة. يغطي الدورة مفاهيم AML والعقوبات والدول عالية المخاطر، مع تطبيقات عملية للسيطرة والامتثال.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يقدم دورة أساسيات مراقبة المعاملات المالية مهارات عملية لاكتشاف المدفوعات المشبوهة، تصميم قواعد فعالة، والعمل بثقة مع بيانات ERP والبنوك. تعلم مفاهيم AML والعقوبات والدول عالية المخاطر الرئيسية، التعرف على العلامات الحمراء، استخدام أدوات بسيطة لمراجعة العينات، وتطبيق سير عمل واضحة ومسارات تصعيد وحوكمة للحفاظ على سيطرة المنظمة وامتثالها.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- ربط بيانات ERP والبنوك: ربط سريع للحسابات العامة، المستحقات والمدفوعات، وكشوف الحسابات للمراقبة.
- كشف العلامات الحمراء: اكتشاف الأنماط والمناطق والأطراف المعرضة للمخاطر بسرعة.
- تصميم قواعد المراقبة: بناء واختبار وتحسين التنبيهات العملية باستخدام بيانات حقيقية.
- سير عمل التحقيق في الحالات: توثيق الفحوصات، آثار الأدلة، والتصعيد الواضح.
- أساسيات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات: تطبيق القواعد الأساسية والقوائم ومفاهيم الأشخاص المعرضين للمخاطر في العمل اليومي.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدراسة في الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات الإلكترونية أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF