تسجيل الدخول
اختر لغتك

تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال

تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

يوفر تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال مهارات عملية لتلبية قواعد ألمانيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة غسيل الأموال لمؤسسات الدفع، من فحص العقوبات والإبلاغ لوحدة الاستخبارات المالية إلى التعرف على العملاء والبيانات المعززة والتحقق من المالكين الحقيقيين. تعلم تصميم تقييمات المخاطر وبناء مراقبة معاملات فعالة وإدارة التنبيهات وتوثيق التحقيقات وتنفيذ حوكمة قوية ومؤشرات أداء وتكنولوجيا لعمليات متوافقة وفعالة.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • إتقان إطار مكافحة غسيل الأموال: تطبيق قواعد ألمانيا والاتحاد الأوروبي وقوائم العقوبات في المدفوعات بسرعة.
  • التعرف على العملاء بناءً على المخاطر: تنفيذ تدابير التعرف على العملاء والبيانات المعززة والتحقق من المالكين الحقيقيين بدقة.
  • مراقبة المعاملات: تصميم وتعديل واختبار سيناريوهات مكافحة غسيل الأموال للمدفوعات عبر الإنترنت.
  • التعامل مع التنبيهات: التحقيق في الحالات وتقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية وتوثيق وفق معايير بافين.
  • حوكمة مكافحة غسيل الأموال: وضع مؤشرات الأداء الرئيسية والضوابط وخطوط التقرير لمؤسسات الدفع.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان كورس Elevify له دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كان الكورس ضروريًا لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدراسة في الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هي الدورات الإلكترونية أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF