تسجيل الدخول
اختر لغتك

دورة مدقق الامتثال

دورة مدقق الامتثال
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

توفر دورة مدقق الامتثال مهارات عملية لتخطيط وتنفيذ مراجعات مركزة لـCDD وKYC ومكافحة غسيل الأموال. تعلم تقنيات أخذ العينات وتحليل البيانات، تصميم الاختبارات، وتوثيق الأدلة، ثم طبق تصنيف المخاطر وتصنيف المشكلات بوضوح. كما تغطي التنظيمات الأمريكية الرئيسية، ضوابط الفروع، تخطيط الإصلاح، والتقارير الموجزة لتقديم نتائج تدقيق موثوقة وقابلة للتنفيذ بسرعة.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • تصميم اختبارات الامتثال: بناء خطط اختبار تدقيق حادة قائمة على المخاطر بسرعة.
  • مراجعة CDD/KYC: تقييم ملفات الشركات الصغيرة للفجوات في غسيل الأموال والتنظيمات.
  • فعالية الضوابط: تصنيف وتوثيق واختبار الضوابط الرئيسية لـCDD/KYC.
  • تصنيف المشكلات: تصنيف النتائج وأسباب الجذر وخطوات الإصلاح بوضوح.
  • ربط التنظيمات: ربط قوانين BSA وAMLA وFinCEN بإجراءات التدقيق.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان كورس Elevify له دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كان الكورس ضروريًا لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدراسة في الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هي الدورات الإلكترونية أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF