تسجيل الدخول
اختر لغتك

دورة التحقيق في الجرائم المالية

دورة التحقيق في الجرائم المالية
من 4 إلى 360 ساعة عمل مرنة
شهادة صالحة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

توفر دورة التحقيق في الجرائم المالية مهارات عملية لاكتشاف وتحليل ومواجهة مخططات مالية معقدة. تعلم أنواع غسيل الأموال، تحليل المعاملات وبيانات البنوك، استخدام OSINT، والمحاسبة الجنائية. أتقن القوانين الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال، أدوات تجميد الأصول، طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، جمع الأدلة، والإبلاغ لتصميم ضوابط فعالة ودعم نتائج إنفاذ ناجحة.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • أنماط الجرائم المالية: اكتشاف أنواع غسيل الأموال بسرعة في الحالات الواقعية.
  • التحقيق في المعاملات: تتبع الأموال باستخدام OSINT وبيانات البنوك وأساسيات SQL.
  • الأدوات القانونية للاسترداد: تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وأوامر التجميد والإجراءات المدنية.
  • الهياكل الشركاتية: كشف المالكين الحقيقيين والشركات الوهمية والوسطاء.
  • تخطيط التحقيق: بناء خطط عمل وتنسيق وحدات الاستخبارات المالية والطلبات الدولية.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وحجم العمل. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من حجم العمل في الدورة.
حجم العمل: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان لدورة Elevify دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كانت الدورة ضرورية لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF