تدريب الامتثال المصرفي
أتقن الامتثال المصرفي بأدوات عملية لمكافحة غسيل الأموال وKYC وفحص العقوبات والإبلاغ عن SAR. تعلم تقييم مخاطر العملاء وتصميم الضوابط وبناء ملفات جاهزة للتنظيم، مهارات أساسية لمحترفي القانون التجاري والامتثال المالي.

من 4 إلى 360 ساعة عمل مرنة
شهادة صالحة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يمنحك تدريب الامتثال المصرفي مهارات عملية لتقييم مخاطر العملاء وهيكلة CDD وEDD وتطبيق قواعد AML وKYC بثقة. تعلم تصميم نماذج تسجيل المخاطر وتوثيق الملفات الجاهزة للتنظيم وإدارة فحص العقوبات وتحسين مراقبة المعاملات ومعالجة الإبلاغ عن SAR/STR لدعم ضوابط قوية وتقليل التعرض والامتثال لتوقعات الإشراف بكفاءة.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- تسجيل المخاطر للعملاء: بناء مصفوفات عملية لعملاء المصارف عاليي المخاطر.
- التحقق المتقدم CDD/EDD: التحقق من الملكية المعقدة والكيانات البحرية وتعرض الشخصيات البارزة.
- مراقبة العقوبات ومكافحة غسيل الأموال: تصميم قواعد وفرز التنبيهات وتقليل الإيجابيات الكاذبة.
- الإبلاغ عن SAR/STR: اتخاذ قرار التقديم وتوثيق السبب وتجنب التلميح.
- ملفات جاهزة للتنظيم: إعداد سجلات KYC والمراقبة والتصعيد مقاومة للتدقيق.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وحجم العمل. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من حجم العمل في الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF