من 4 إلى 360 ساعة عمل مرنة
شهادة صالحة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يوفر تدريب الامتثال لـ KYC مهارات عملية حديثة لتلبية متطلبات AML وGwG الألمانية بثقة. تعلم معايير CDD وقواعد التحديد وتفاعل GDPR، ثم طبقها على تسجيل الأفراد والشركات، فحص الملكية الفعلية، أدوات التحقق الرقمي، مراقبة المعاملات، الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتوثيق الجاهز للتدقيق باستخدام سير عمل حقيقية.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- تقييم مخاطر KYC: تصنيف العملاء الأفراد والشركات وفقاً لقواعد GwG الألمانية.
- مراقبة المعاملات: اكتشاف العلامات الحمراء، هيكلة التنبيهات، والتصعيد السريع.
- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: صياغة تقارير SAR واضحة والتعاون مع وحدة التحقيق المالي.
- أدوات KYC الرقمية: استخدام eID، فحص العقوبات، والتوثيق الخالي من الأخطاء.
- معالجة الحالات: توثيق الملفات، الموافقات، وملاحظات التحقيق للتدقيق.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وحجم العمل. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من حجم العمل في الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF
