من 4 إلى 360 ساعة عمل مرنة
شهادة صالحة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يقدم دورة أساسيات مراقبة المعاملات المالية مهارات عملية لاكتشاف المدفوعات المشبوهة، تصميم قواعد فعالة، والعمل بثقة مع بيانات ERP والبنوك. تعلم مفاهيم مكافحة غسيل الأموال والعقوبات والدول عالية المخاطر، التعرف على العلامات الحمراء، استخدام أدوات بسيطة لمراجعة العينات، وتطبيق سير عمل واضحة ومسارات تصعيد وحوكمة للحفاظ على سيطرة المنظمة على المدفوعات وضمان الامتثال.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- ربط بيانات ERP والبنوك: ربط سريع للحسابات العامة، المستحقات، والكشوفات للمراقبة.
- كشف العلامات الحمراء: اكتشاف الأنماط والجهات والمقابلين المحفوفين بالمخاطر بسرعة.
- تصميم قواعد المراقبة: بناء واختبار وتحسين التنبيهات العملية ببيانات حقيقية.
- سير عمل التحقيق في الحالات: توثيق الفحوصات، آثار الأدلة، والتصعيد الواضح.
- أساسيات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات: تطبيق القواعد والقوائم ومفاهيم الأشخاص المعرضين للمخاطر في العمل اليومي.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وحجم العمل. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من حجم العمل في الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF
