تسجيل الدخول
اختر لغتك

تدريب الامتثال المصرفي

تدريب الامتثال المصرفي
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

يمنح تدريب الامتثال المصرفي مهارات عملية لتقييم مخاطر العملاء، هيكلة CDD وEDD، وتطبيق قواعد AML وKYC بثقة. تعلم تصميم نماذج تسجيل المخاطر، توثيق الملفات الجاهزة للتنظيم، إدارة فحص العقوبات، تهيئة مراقبة المعاملات، ومعالجة الإبلاغ عن SAR/STR لدعم ضوابط قوية، تقليل التعرض، والوفاء بتوقعات الإشراف بكفاءة.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • تسجيل المخاطر للعملاء: بناء مصفوفات عملية لعملاء المصارف عاليي المخاطر.
  • التحقق المتقدم CDD/EDD: التحقق من الملكية المعقدة والكيانات البحرية وتعرض السياسيين.
  • مراقبة العقوبات ومكافحة غسيل الأموال: تصميم قواعد وفرز التنبيهات وتقليل الإيجابيات الكاذبة.
  • الإبلاغ عن SAR/STR: اتخاذ قرار التقديم وتوثيق السبب وتجنب التلميح.
  • ملفات جاهزة للتنظيم: إعداد سجلات KYC والمراقبة والتصعيد مقاومة للتدقيق.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان لدورة Elevify دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كانت الدورة ضرورية لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف تبدو الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هي الدورة الإلكترونية أو دورة التعليم عن بعد وكيف تعمل؟

دورة PDF