دورة مكافحة غسيل الأموال والامتثال
إتقان مشهد مكافحة غسيل الأموال والامتثال في البرازيل لقانون الأعمال: فهم COAF وCDD والعقوبات والإبلاغ عن الشكوك وKYC/KYB ومراقبة المعاملات، مع تعلم أدوات عملية ومصادر بيانات وحوكمة لحماية المؤسسات وتقليل المخاطر التنظيمية.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
تقدم دورة مكافحة غسيل الأموال والامتثال نظرة موجزة تركز على الممارسة لإطار مكافحة غسيل الأموال في البرازيل، بما في ذلك بنك البرازيل المركزي وCVM وCOAF وقواعد العقوبات. تتعلم تقييم المخاطر القائم على المخاطر، والتحقق المعزز من هوية العملاء، والتحقق من ملكية المالكين الفعليين، ومراقبة المعاملات، ومعالجة التنبيهات، والإبلاغ عن الشكوك، والحفاظ على السجلات، والحوكمة، واستخدام مزودي البيانات وAPIs وOSINT لبناء برامج امتثال فعالة وقابلة للدفاع.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- قواعد مكافحة غسيل الأموال البرازيلية: تطبيق الواجبات القانونية الأساسية للبنوك والفينتيك.
- تصميم مكافحة غسيل الأموال القائم على المخاطر: بناء نماذج عملية لمخاطر العملاء والمعاملات.
- التحقق المعزز من هوية العملاء وملكية المالكين الفعليين: التحقق من الهوية والملكية والعملاء عاليي المخاطر.
- مراقبة المعاملات: صياغة التنبيهات وسير عمل التصنيف والحالات الجاهزة للإبلاغ عن الشكوك.
- التفاعل مع الجهات التنظيمية: إعداد تقارير COAF والتدقيقات وسجلات قابلة للدفاع.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف تبدو الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورة الإلكترونية أو دورة التعليم عن بعد وكيف تعمل؟
دورة PDF