دورة مدقق الامتثال
أتقن مهارات تدقيق الامتثال الأساسية—أخذ العينات، الاختبار، CDD/KYC، AML، وتصنيف المخاطر. تعلم تقييم الضوابط، توثيق الأدلة، وتصميم خطط الإصلاح التي تعزز الحوكمة وتحمي أعمالك في بيئة التنظيمات الحالية.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
توفر دورة مدقق الامتثال مهارات عملية لتخطيط وتنفيذ مراجعات مركزة لـCDD وKYC وAML. تعلم تقنيات أخذ العينات وتحليل البيانات، تصميم الاختبارات، وتوثيق الأدلة، ثم طبق تصنيف المخاطر وتصنيف المشكلات بوضوح. كما تغطي التنظيمات الأمريكية الرئيسية، ضوابط الفروع، تخطيط الإصلاح، والتقارير الموجزة لتقديم نتائج تدقيق موثوقة وقابلة للتنفيذ بسرعة.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- تصميم اختبارات الامتثال: بناء خطط اختبار تدقيق حادة قائمة على المخاطر بسرعة.
- مراجعة CDD/KYC: تقييم ملفات الأعمال الصغيرة للفجوات في AML والتنظيمات.
- فعالية الضوابط: تقييم وتوثيق واختبار الضوابط الرئيسية لـCDD/KYC.
- تصنيف المشكلات: تصنيف النتائج وأسباب الجذور وخطوات الإصلاح بوضوح.
- ربط التنظيمات: ربط قوانين BSA وAMLA وFinCEN بإجراءات التدقيق.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف تبدو الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورة الإلكترونية أو دورة التعليم عن بعد وكيف تعمل؟
دورة PDF