من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
توفر هذه الدورة أدوات عملية لتصميم وصيانة برنامج عالمي قوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تعلم بناء السياسات، إجراء تقييمات المخاطر، تنفيذ التعرف على العملاء والرقابة المعززة، إدارة مراقبة المعاملات وفحص العقوبات، والتوافق مع قواعد مجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مدعومة بتدريب فعال، حفظ السجلات، الاختبارات، وممارسات التدقيق.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- تصميم برامج عالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: توحيد السياسات والحوكمة وإشراف مجلس الإدارة.
- بناء تدفقات تعرف على العملاء وتعزيز الرقابة بناءً على المخاطر: معرفة العميل وفحص الشخصيات البارزة ومراجعات المخاطر العالية.
- ضبط مراقبة المعاملات: قواعد وتنبيهات وتقارير الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتعديل النظام.
- إجراء تدقيقات واختبارات مكافحة غسيل الأموال: أخذ عينات ومراجعات الضوابط وتتبع الإصلاحات.
- إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسيل الأموال على مستوى الشركة: الدرجات والخرائط الحرارية وتعيين الضوابط.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...

Giulio Carloطالب التسويق الرقمي
أحب كيف أن الدروس مباشرة ومركزة وكيف يمكنني تغيير الفصول وتخطي المحتوى الذي لا أحتاجه.

Mariana Ferresطالبة التصوير الفوتوغرافي
أحب المحتوى وطريقة العرض ونسخ الفيديوهات، مما يسرّع العملية!

Luciana Alvarengaطالبة تصميم الأظافر
المنصة سريعة وبسيطة الاستخدام. تنوع المحتوى والفيديوهات التكميلية تساعد كثيراً في التعلم.

André Felipeطالب هندسة الأوامر
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF
