Curso de Compliance em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Especialistas do curso
O que vou aprender?
Este curso aborda a mecânica da lavagem de dinheiro, o arcabouço regulatório global e as obrigações práticas que as instituições financeiras devem cumprir diariamente. Você aprenderá a realizar a devida diligência do cliente, aplicar medidas reforçadas em relacionamentos de alto risco e detectar atividades suspeitas por meio do monitoramento de transações. Você também dominará o processo de registro de SAR, a elaboração de programas de triagem de sanções e as estruturas de governança que mantêm os programas de PLD prontos para auditoria. Módulos complementares abordam financiamento ao terrorismo, ativos virtuais, lavagem baseada em comércio e soluções RegTech. Ao final, você terá o conhecimento para atuar com confiança em qualquer função de compliance de PLD.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Identificar Bandeiras Vermelhas: Reconhecer padrões de transações suspeitas em múltiplos tipos de produtos.
- Aplicar Procedimentos de CDD: Realizar a devida diligência do cliente para pessoas físicas e entidades jurídicas complexas.
- Registrar SARs em Conformidade: Redigir e enviar relatórios de atividades suspeitas de alta qualidade às autoridades.
- Elaborar Programas de PLD: Construir e avaliar programas de compliance institucionais usando padrões regulatórios.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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