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Curso de Compliance em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Curso de Compliance em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país

Especialistas do curso

Alexandre Naressi
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos

O que você vai aprender

Este curso aborda a mecânica da lavagem de dinheiro, o arcabouço regulatório global e as obrigações práticas que as instituições financeiras devem cumprir diariamente. Você aprenderá a realizar a devida diligência do cliente, aplicar medidas reforçadas em relacionamentos de alto risco e detectar atividades suspeitas por meio do monitoramento de transações. Você também dominará o processo de registro de SAR, a elaboração de programas de triagem de sanções e as estruturas de governança que mantêm os programas de PLD prontos para auditoria. Módulos complementares abordam financiamento ao terrorismo, ativos virtuais, lavagem baseada em comércio e soluções RegTech. Ao final, você terá o conhecimento para atuar com confiança em qualquer função de compliance de PLD.

Diferenciais da Elevify

Habilidades desenvolvidas

  • Identificar Bandeiras Vermelhas: Reconhecer padrões de transações suspeitas em múltiplos tipos de produtos.
  • Aplicar Procedimentos de CDD: Realizar a devida diligência do cliente para pessoas físicas e entidades jurídicas complexas.
  • Registrar SARs em Conformidade: Redigir e enviar relatórios de atividades suspeitas de alta qualidade às autoridades.
  • Elaborar Programas de PLD: Construir e avaliar programas de compliance institucionais usando padrões regulatórios.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que nossos alunos falam

As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

FAQ

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos tem certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Os cursos possuem PDF?