Kurs AML i Zgodności
Opanuj brazylijski krajobraz AML i zgodności w prawie biznesowym: zrozum COAF, CDD, sankcje, STR, KYC/KYB oraz monitoring transakcji, ucząc się praktycznych narzędzi, źródeł danych i ładu korporacyjnego w celu ochrony instytucji i redukcji ryzyka regulacyjnego.

od 4 do 360h elastycznego czasu nauki
ważny certyfikat w Twoim kraju
Czego się nauczę?
Kurs AML i Zgodności dostarcza zwięzły, praktyczny przegląd brazylijskiego systemu AML, w tym regulacji Banco Central, CVM, COAF oraz sankcji. Uczysz się oceny ryzyka opartej na ryzyku, wzmocnionej KYC, weryfikacji beneficjariuszy rzeczywistych, monitoringu transakcji, obsługi alertów, raportowania STR, przechowywania dokumentów, ładu korporacyjnego oraz wykorzystania dostawców danych, API i OSINT do budowania skutecznych programów zgodności.
Zalety Elevify
Rozwijaj umiejętności
- Brazylijskie przepisy AML: stosuj podstawowe obowiązki prawne dla banków i fintechów.
- Projektowanie AML oparte na ryzyku: buduj praktyczne modele ryzyka klientów i transakcji.
- Wzmocniona KYC i weryfikacja UBO: sprawdzaj tożsamość, własność i klientów wysokiego ryzyka.
- Monitoring transakcji: twórz alerty, workflowy triażu i gotowe przypadki STR.
- Interakcja z regulatorem: przygotowuj raporty COAF, audyty i dokumentację obronną.
Sugerowane podsumowanie
Przed rozpoczęciem możesz zmienić rozdziały i liczbę godzin. Wybierz, od którego rozdziału zacząć. Dodawaj lub usuwaj rozdziały. Zwiększaj lub zmniejszaj liczbę godzin kursu.Co mówią nasi studenci
FAQ
Kim jest Elevify? Jak to działa?
Czy kursy mają certyfikaty?
Czy kursy są darmowe?
Jaki jest wymiar godzinowy kursu?
Jak wyglądają kursy?
Jak działają kursy?
Jaki jest czas trwania kursów?
Jaki jest koszt lub cena kursów?
Czym jest kurs EAD lub online i jak działa?
Kurs PDF