Formation D'officier de Lutte Contre le Blanchiment D'argent
Maîtrisez les compétences d'officier AML pour les institutions de paiement allemandes et européennes. Apprenez KYC, CDD, évaluation des risques, surveillance des transactions, reporting FIU et attentes BaFin pour concevoir des contrôles efficaces et protéger votre organisation contre la criminalité financière.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Cette formation d'officier de lutte contre le blanchiment d'argent vous fournit des compétences pratiques pour respecter les règles AML allemandes et européennes pour les institutions de paiement, du screening des sanctions et reporting FIU au KYC, EDD et vérifications de propriété bénéficiaire. Apprenez à concevoir des évaluations de risques, à mettre en place une surveillance efficace des transactions, à gérer les alertes, à documenter les enquêtes et à implémenter une gouvernance robuste, des KPIs et des technologies pour une opération conforme et efficace.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Maîtrise du cadre AML : appliquer rapidement les règles allemandes, européennes et des sanctions aux paiements.
- KYC basé sur les risques : exécuter CDD, EDD et vérifications des bénéficiaires effectifs avec précision.
- Surveillance des transactions : concevoir, ajuster et tester des scénarios AML pour paiements en ligne.
- Gestion des alertes : enquêter sur les cas, déposer des rapports FIU et documenter selon les normes BaFin.
- Gouvernance AML : définir KPIs, contrôles et lignes de reporting pour les institutions de paiement.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça marche ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça marche ?
Cours PDF