Formation sur la conformité KYC
Maîtrisez la conformité KYC allemande en finance : apprenez les attentes de la GwG et de la BaFin, vérifiez les clients privés et entreprises, utilisez les outils KYC numériques, détectez les activités suspectes et documentez les cas pour résister aux audits, rapports FIU et revues de risques.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada
Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Cette formation sur la conformité KYC vous fournit des compétences pratiques et actualisées pour respecter avec assurance les exigences allemandes AML et GwG. Apprenez les normes CDD, règles d'identification et interactions avec le RGPD, puis appliquez-les à l'onboarding privé et corporate, vérifications de bénéficiaires effectifs, outils de vérification numérique, surveillance des transactions, déclaration d'activités suspectes et documentation prête pour audits via des workflows réels.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Évaluation des risques KYC : évaluer les clients privés et entreprises selon les règles allemandes GwG.
- Surveillance des transactions : repérer les signaux d'alerte, structurer les alertes et escalader rapidement.
- Déclaration d'activités suspectes : rédiger des SAR clairs et collaborer avec la FIU.
- Outils KYC numériques : utiliser l'eID, le screening des sanctions et une documentation inaltérable.
- Gestion de cas : documenter les dossiers, approbations et notes d'enquête pour les audits.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
Cours PDF