دورة التحقيق في الجرائم المالية
أتقن التحقيق في الجرائم المالية بأدوات عملية في تحليل البيانات وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتتبع الأصول والتعاون بين الجهات، مصممة لمحترفي القانون التجاري الذين يحتاجون لاكتشاف وإثبات ومنع مخططات غسيل الأموال المعقدة.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة صالحة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
توفر دورة التحقيق في الجرائم المالية مهارات عملية لاكتشاف وتحليل ومواجهة مخططات مالية معقدة. تعلم أنواع غسيل الأموال، تحليل المعاملات وبيانات البنوك، استخدام OSINT، والمحاسبة الجنائية. أتقن القوانين الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال، أدوات تجميد الأصول، طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، جمع الأدلة، والإبلاغ لتصميم ضوابط فعالة ودعم نتائج إنفاذ ناجحة.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- أنماط الجرائم المالية: اكتشاف أنواع غسيل الأموال بسرعة في الحالات الحقيقية.
- التحقيق في المعاملات: تتبع الأموال باستخدام OSINT وبيانات البنوك وأساسيات SQL.
- الأدوات القانونية للاسترداد: تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وأوامر التجميد والإجراءات المدنية.
- الهياكل الشركاتية: كشف المالكين الحقيقيين والشركات الوهمية والوسطاء.
- تخطيط التحقيق: بناء خطط عمل وتنسيق وحدات الاستخبارات المالية والطلبات عبر الحدود.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.آراء طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF