دورة التحقيق في الجرائم المالية
أتقن التحقيق في الجرائم المالية بأدوات عملية في تحليل البيانات وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتتبع الأصول والتعاون بين الجهات، مصممة لمحترفي القانون التجاري الذين يحتاجون لاكتشاف وإثبات ومنع مخططات غسيل الأموال المعقدة.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسي مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
توفر دورة التحقيق في الجرائم المالية مهارات عملية لاكتشاف وتحليل ومواجهة مخططات مالية معقدة. تعلم أنواع غسيل الأموال، وتحليل المعاملات وبيانات البنوك، واستخدام OSINT، والمحاسبة الجنائية. أتقن القوانين الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال، وأدوات تجميد الأصول، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، والإبلاغ لتصميم ضوابط فعالة ودعم نتائج تنفيذ ناجحة.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- أنماط الجرائم المالية: اكتشاف أنواع غسيل الأموال بسرعة في الحالات الحقيقية.
- التحقيق في المعاملات: تتبع الأموال باستخدام OSINT وبيانات البنوك وأساسيات SQL.
- الأدوات القانونية للاسترداد: تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وأوامر التجميد والإجراءات المدنية.
- الهياكل الشركاتية: كشف المالكين الحقيقيين والشركات الوهمية والوسطاء.
- تخطيط التحقيق: بناء خطط عمل وتنسيق وحدات الاستخبارات المالية والطلبات الدولية.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول والعبء الدراسي. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF